派出所警事【治安和刑事偵查】 第741章 佳輝公司被騙案（4）

邵峰馬上梳理這些銀行卡的資訊資料，佳輝貿易有限公司的賬號轉到兩張卡裡了，一張是460萬，一張是370萬，這兩張卡是一級卡。邵峰把這兩張卡主的身份資訊、戶籍照片以及銀行卡號碼都摘錄出來了，放在一個表格裡麵了，作為一級卡的資訊。370萬這張一級卡又轉到下麵的四張二級卡，四張卡每張90萬。這4張銀行卡的卡主資訊，邵峰全部羅列出來了。接著這四張卡繼續又往下轉了，一直轉到五級卡，到了第五級的時候已經有20張卡了。

邵峰依次把這些卡的人員資訊全部羅列出來了，並製作成思維導導圖。從佳輝貿易公司到一級卡、二級卡、三級卡、四級卡、5級卡，這第5級卡就有20張銀行卡。

這20張五級銀行卡都有取現的，而且都在ATM機上取現的。邵峰看到其中一張5級卡裡，有的不像是在ATM機上取款的，這張卡被掛失過了。這張卡的卡主叫李克兵，廣省百市人。

邵峰把這些人的身份資訊和戶籍照片以及銀行卡全部羅列出來了。思維導圖上放不下照片的，隻是把身份資訊和銀行卡號碼放上去了。邵峰又單獨把思維導圖的人員資訊以及戶籍照片製作了一下，這樣就比較明確了。

這些嫌疑人確實轉錢很厲害了，其中李克兵的銀行卡，他這張卡就轉了20多萬，而且這張卡又綁到另外一個賬戶，不知道是什麼賬戶，而且轉得很快。最後掛失之後，又把卡裡麵的剩餘5萬塊錢在櫃檯取出來了。

李克兵那張銀行卡不僅提現，還轉賬，轉到另外的賬戶裡，但冇凍住，感覺像是在網絡上買虛擬幣什麼的。

邵峰把思維導圖全部製作好之後，他感覺這幫這個團夥太強大了，而且很專業的，專門有人取款人員。這些錢轉到第五級的時候，大部分都是ATM機提現，確實很厲害，而且取款的地方不像在同一個城市。這5級卡有二十張，有幾張卡轉出去看不出賬號，搞不清楚是什麼樣的情況，估計是通過這些銀行卡購買什麼網絡商品或者虛擬幣之類的。

邵峰把這個思維導圖給了王誌永，王誌勇看了一下，一目瞭然。這個370萬這張卡確實轉款的速度以及取款速度都讓人震驚不已，而且到了第五級卡，大部分都是取現，取現的速度也特彆快。還有一些個彆五級卡就通過刷卡購買商品，消費金額也比較大。王誌永看了李克兵這張銀行卡說:“也許這5級卡裡麵的1至4級的卡肯定都不是卡主在使用，肯定是嫌疑人在操作。這李克兵的卡肯定是本人才能掛失的，而且到銀行取款，這肯定是本人。其他的五級卡不一定是本人在使用。”

邵峰說:“應該是的，這幫傢夥確實是很專業的。我們找到有些卡主，估計這些卡主說他的這些銀行卡賣給彆人了。這些人的想法太簡單了，他們的性質也比較惡劣。有些人明知這些卡是用來違法犯罪的，還為了貪圖點錢，還是這樣去做。”

王誌永說:“有些卡都是農村有些人為了生活賣掉的，還有一些就是出來打工的，這些卡販子承諾他們辦一張卡給一兩百塊錢。他們也是見錢眼開，這樣就把自己銀行卡賣掉了。有些人專門在網上賣這些銀行卡、手機號碼之類的，這確實給我們的偵查工作帶來了很大的困擾。”

邵峰說:“銀行部門和移動公司、聯通公司等部門不管管這些行為。如果他們能管好，這些案件發生的可能性就小了。”

王誌永說:“有些銀行卡賣出去也是卡主本人賣的，這個也確實很難監管到位。他們的法律意識畢竟很淡薄，他們覺得把卡借給彆人用一下，或者賣給彆人使用冇啥問題，其實這樣做就基本上就構成違法犯罪行為了。這確實給我們造成了很大的難度，犯罪嫌疑人也是利用了這種空子，逃避法律的製裁。”

邵峰說:“師父，那這起案件怎麼查？”

王誌永說:“這兩天我們再等等網安大隊那邊的研判情況，我估計他們不一定能查到這些人的具體情況，也許我們要從這個資金方麵入手，他們這些人員把錢騙到之後，有專門的人進行取現，他們肯定都是團夥作案，要不然這些錢怎麼這麼快轉到五級卡裡麵進行提現、買東西。”

邵峰說:“是的，這幫傢夥確實挺猖獗的，他們是真的是把這個事情作為職業了。這簡直是暴利，這個裡麵的鏈條確實很長。”

王誌永說:“到時候我們再跟徐大彙報一下，看看到時候出差怎麼查。這兩天網安大隊魯東那邊要盯好。如果他那邊反饋不出來這些Q仔的情況，那我們隻能從資金上查，從底往上，一層一層往上打。反正你這思維導圖都做出來了，每張卡的卡主身份資訊、戶籍照片全部進行列印出來了。我看那個李克兵是廣省百市人，找到他，他肯定賴不掉的，然後再往上打。”

邵峰說:“是的，抓到這個李克兵，他肯定知道誰用他的卡，或者誰買他的卡使用的，但是這個是構成什麼犯罪？是詐騙，還是其他的。”

王誌永說:“他明知是對方買他卡，或者用他的卡來違法犯罪，他還把卡借給對方用來轉賬，肯定構成掩飾、隱瞞違法犯罪所得罪。找到這個人，肯定要先對他采取刑事拘留的強製措施，然後再往上打。他們這是團夥行為，刑拘30天冇問題，然後再深挖這個團夥，這樣纔能有效的震懾犯罪，不然他們都有恃無恐。你這個思維導圖先放我這，到時肯定要出差的。”

邵峰說:“好的，師父。”

邵峯迴到辦公桌前，王磊看到邵峰還在研究思維導圖，說:“這起詐騙案是不是讓你去出差。”

邵峰說:“八字冇一撇呢，現在隻是查到轉賬的銀行卡資訊以及人員資訊，我把這些全部羅列出來了。至於真正的嫌疑人，現在都不清楚。”

王磊笑著說:“估計這個案件要讓你出差了。”

邵峰說:“磊哥，你就不要忽悠我了，這麼大的案件，我冇有這麼強的能力啊。”

王磊說:“鍛鍊鍛鍊就好了，你肯定行的。”

邵峰說:“磊哥，這個案件不是那麼簡單的，都是高智商犯罪，這些詐騙嫌疑人Q仔，他們都不是一般的人，現在還在依靠網安大隊進行研判。如果他們都研判不出來，我怎麼能搞得定。我連詐騙嫌疑人是誰都不知道，我去哪裡抓，比大海撈針還難。”

王磊笑著說:“你剛纔不是說有那個資金流水，從銀行卡方麵看能不能研判一下。他們騙到錢，肯定要通過銀行卡取款的，不可能這錢憑空而飛的。到時候就看能不能落實到具體人員，到底用誰的卡取款的，這個看能不能落實到。從上往下查搞不清楚，你就從下往上打，應該可以的，可能工作量比較大一點，你要辛苦一下了。反正到時候有刑警大隊偵查員，他們也會去的，你跟他們一起去應該冇啥問題的。”

邵峰說:“上次鹹市那起案件，我和潘亮去了，這次不可能還讓我去出差了。這次磊哥你去，大家輪流去。”

王磊說:“我倒想去，所裡一大堆事情，出去就偵辦一起案件，單一一點。我以前在刑警大隊待過，偵查員的日子比在所裡的日子好多了。所裡的事情雜七雜八的，太多了，真的是冇辦法。”

邵峰說:“那下次我跟我師父推薦一下，說你要去。”

王磊說:“算了，我家裡也有事情，到時候讓領導去定，我們就不摻和了，你忙你的，我去出警去了，把工作做好再說。”

邵峰笑著說:“磊哥的覺悟就是高。”

王誌永走到邵所的辦公室，對邵所說:“今天，鎮裡領導也跟穆所打招呼，這個佳輝貿易有限公司被騙案要抓緊辦了。”

邵所說:“這個我們已經很重視了，當天方案我們就去刑警大隊彙報這個案件了。現在就等網安大隊研判嫌疑人的情況了。”

王誌永說:“我剛纔跟魯東說了，讓他幫忙再好好研判一下，看能不能研判到詐騙嫌疑人。”

邵所說:“不管詐騙嫌疑象能不能研判出來，我們還是要去那個百市查一下銀行卡的取款情況。既然有人掛失銀行卡，肯定是本人掛失的，不然這個錢怎麼會取出來。到時候，王磊帶一個輔警去跟刑大兩個民警過去，應該冇問題的。雖然這案件是邵峰接報的，但是邵峰的經驗還是不足的，讓王磊出差還是比較放心的。”

王誌永說:“王磊平時工作認真，他去冇問題的。”

王誌永把邵峰做的思維導圖和嫌疑人的戶籍資訊資料給邵所。

邵所看了一下，說:“這些嫌疑人轉賬很厲害，受害單位的賬戶直接轉到兩張一級卡，然後再繼續往下轉，一直轉到5級卡，這個5級卡有二十張。這幫傢夥太瘋狂了，其中這個李克兵的卡是那個掛失的銀行卡，這張銀行卡肯定是有問題的。這李克兵就是百市人，這個傢夥肯定有問題，肯定先要找到他，然後再一層一層地往上查。現在主要是那個詐騙嫌疑人，所謂的Q仔，不一定能研判出來。這幫傢夥竟然能騙這麼大的金額，肯定都是厲害角色，反偵查意識肯定很強的，而且他們身份都是假的，就是抓到他們也不知道是誰騙了這筆錢。”

王誌永說:“有些人就是抓到了，電子證據都冇有了，隻能讓他本人交代了。”

邵所說:“是的，不管怎麼樣，我們還是要認真地對待這起案件。這起案件分局領導也很關注，這起可以說是城北區最大的一起詐騙案。現在的詐騙案越來越大，我們的打擊方式和手段還是有些跟不上犯罪嫌疑人。”

王誌永說:“是的，這一方麵要加強宣傳，另一方麵嚴厲打擊，雙管齊下，這樣才能形成合力。”

邵所說:“是的，下週一開所務會，我們再說一下。”

王誌永說:“好的，反正下週一如果網安大隊那邊情況出來了，那我們就安排民警出差了，估計能先到百市把這個取款的情況查一下。”

邵所說:“好的，這個具體你安排，到時候你跟刑大聯絡一下。”

王誌永說:“冇問題，到時候我，我就定王磊帶著一個輔警一起過去偵辦這起案件。”

邵所說:“好的，既然穆所今天問了，到時候我再跟穆所彙報一下。”

邵所走到穆所說辦公室，說:“穆所，昨天的事情多，佳輝貿易有限公司被詐騙案忘記向你彙報了，昨天我們跟刑警大隊和網安大隊都聯絡了。現在也在讓網安大隊研判分析，如果情況分析出來了，我們就抓緊出差。”

穆所說:“好的，早上我也問過王誌永了，這起案件確實比較大，你們要研判好，再安排人去出差。鎮裡的領導也比較關心這個事情，你放在心上。”

邵所說:“冇問題的，我已經安排好了，有情況我們肯定要出差的，反正刑警大隊那邊也冇問題的，徐大很重視這起案件的。這起案件還好王誌永反應快，凍結出了460萬。如果再晚一點，那460萬也被取掉了。”

穆所說:“那今後遇到類似的案件，要形成一種機製，不能拖時間。”

邵所說:“到時候我開辦案民警會議的時候，我會再關照一下。下週一開所務會的時候，我再提醒一下社區民警，讓他們加強對企業進行宣傳，防止發生類似案件。現在這些詐騙人員專門盯著一些公司的財務人員進行詐騙，這個詐騙的金額都比較大。”

穆所說:“是的，下週一所務會你提示一下，加強這方麵的宣傳，畢竟案件發生了再去破案，這個不僅費時費力，而且不一定能破案，所以還是以預防個打擊雙管齊下，這樣才能起到效果。不然老是跟著犯罪人員屁股後麵，我們很被動的。這起案件抓到詐騙嫌疑人，要好好的分析一下，到時候看看漏洞在哪裡，加強了這方麵的宣傳。”

邵所說:“好的。”