- 歡迎訪問欣可小說小說網
-
桌麵快捷
-
加入收藏
-
設為首頁
桌麵快捷
加入收藏
設為首頁
欣可小說 >
純愛耽美 >
官途縱橫，從鎮委大院開始 >
第4559章 地下錢莊
片刻後，道：“上趕著不是買賣，更多是陰謀，王、趙二人應該很清楚這個道理。”
“如果地下錢莊的人主動聯係他們，定然會引起他們的懷疑。”
“他們肯定會對假冒錢莊的人查個底掉。”
“你手下有經得起他們調查的人嗎？”
周慶心中一動，立刻意識到，自己剛纔還是把事情想的太簡單了。
他苦笑道：“如果是在水南市，我能找到，但是在崇仰市……夠嗆！”
“不是找不到可靠的人，而是內鬼難防。”
“王海明和趙星宇都是街頭混混出身，手下不缺能打的狠人，但是讓他們抽絲剝繭，對某個人展開深入調查，他們估計冇有這個能力。”
“可是，憑藉他們和警局某些人的關係，完全可以請警察幫他們調查。”
“警察查警察，不算難。”
秦東旭也是心中歎息。
這個世界最可惡的就是內奸！
悲哀的是，如今的市局內，和王海明、趙星宇同流合汙的，恐怕不是一個兩個！
如果真讓警察假冒地下錢莊的人，可能不等去和王、趙二人接洽，市局就有人把訊息泄露給王、趙二人了。
周慶遲疑一下，道：“書記，要不我請水南市局幫忙吧？”
“市局那些內賊手再大，也查不透水南市來的同誌吧？”
秦東旭卻搖搖頭，道：“冇那麽簡單的。”
“當地下錢莊的人出現在王、趙二人麵前時，王、趙二人要調查的可不隻是那個人，而是那個人背後的地下錢莊！”
“你知道的，地下錢莊是一整套的機構。”
“想不被王、趙二人找到破綻，我們就得把這整套機構都配齊了。”
“哪怕是弄虛作假，也不能讓他們查出端倪。”
“一旦被查出端倪，不但我們的計劃會失敗，負責和他們接洽的同誌可能還會麵臨生命危險。”
周慶不禁又咬了咬後槽牙。
作為老警察，他對地下錢莊的運作方式並不陌生。
地下錢莊最常用的業務方式就是資金對敲。
錢莊從客戶手中拿到資金，扣除不菲的傭金後，通知海外的合作方，把等值的資金存入客戶指定的海外賬戶。
如此一來，客戶的資金並冇有完成物理上的出境，這就繞開了國家相關部門的監管，不會引起他們的注意。
但是完成了資金所有權的跨境轉移。
客戶出境後，馬上就可以使用賬戶裏的資金。
地下錢莊拿到客戶的資金後，會花時間逐步地洗白這筆資金。
為了方便洗白資金，地下錢莊一般都掌控許多國內公司。
比如網紅經紀公司，影視公司，大型超市，古董字畫經營商等等。
錢莊在國內的合作方以和這些公司合作，或者直接在這些公司消費的方式，讓資金流入這些公司。
如此，資金就會成為這些公司的合法收入。
完稅之後，這些資金就徹底地洗白了。
然後這些資金就能以正常海外投資的方式，轉移出境，最終完成資金的物理出境。
當然，整個程式說起來簡單，執行起來其實相當複雜，會麵臨國家監管機構的重重圍堵！
所以，那些想轉移資金的人大都不會親自出手，而是會找專業的地下錢莊合作。
單憑王海明、趙星宇的能力，根本無法查清楚一個地下錢莊的業務麵。
但如果有了市局某些人的協助，那就兩說了！
想想這些，周慶便又有些沮喪，道：
“那我們該找誰假冒地下錢莊的人？”
秦東旭微微一笑，道：“杜……”
精選分類