我的一九八五 第一八六八章 江重春城數控機床股改方案

“公司連續兩年實現盈利，業績快速增長，新園區今天建成投產，公司這兩年發生了天翻地覆的變化，這都是全體管理層和普通員工共同努力的結果，我這次來也是兌現兩年前的承諾。”

下午，董事長孫健主持召開江重滇省數控機床董事會會議。

董事兼副董事長彭世林、董事兼總經理王士第，董事兼副總經理唐玉暉、劉明章、嚴敬濤，董事郭懷偉，董事兼董事會秘書李燕宏等出席會議。

郭懷偉是滇省國資局派出的董事，代表江重滇省數控機床30%的投票權。

大家頓時喜笑顏開。

總經理王士第按照孫董事長的指示，已經製定了內部增發的實施方案，管理層和員工們都已知道自己增發的股份，備好錢，隻等孫董事長以董事會的名義宣佈。

公司已經脫胎換骨，連續三年實現盈利後，將到證券交易所上市，按照如今的法律，上市24個月後可以流通，誰不願意參與內部增發？

去年2月，母公司江重按照總股本5%的比例和每股淨資產1.82元，根據貢獻大小和自願原則，麵向江重的4042名管理層和普通員工，內部增發了5332.15萬股；管理層和技術人員平均股，普通員工平均7000股。

江重也打算等公司三年連續盈利後，到證券交易所上市。

據說，江重冇有一人放棄內部增發。

二年前，孫健承諾，江重滇省數控機床連續兩年實現盈利，盈利穩定增長，新園區投產，江重滇省數控機床將根據貢獻大小和自願原則，按照總股本5%的比例，按照每股淨資產，向全體管理層和普通員工內部增發股份，實現全員持股，享受公司快速發展的紅利，同公司同呼吸共命運。

按照總股本4.287億股計算，按照每股淨資產2.03元，江重滇省數控機床將增發2143.5萬股，管理層和技術人員人均股，普通員工人均7000股。

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“董事長，下個月12日開始搬遷，一週內就能完成搬遷工作，董事長事務繁忙，我們計劃21日上午舉行新園區投產儀式，22日上午在新園區召開股東大會，投票決定股改方案。”

孫健等人在張河清、周明武、葉向瑜、李雲翔和馮世忠等人的陪同下，乘車來到嵩明楊林工業園，視察了正在安裝機器設備的江重春城數控機床新園區。

張河清是淘寶控股（滇省）公司總經理，也是江重滇省數控機床公司和江重春城數控機床的董事。

周明武是順圓地產（滇省）集團總經理，江重滇省數控機床公司新園區和江重春城數控機床新園區都是他們建設的。

江重春城數控機床新園區是以位於春城市區原有的418畝舊廠區土地作為抵押，順圓地產（滇省）集團墊資12.5億元，享受優惠待遇，在嵩明楊林工業園區購買1000畝工業用地（包括200生活用地），建設一座現代化的大中型數控機床研發、生產和出口基地。

搬遷完成後，原有的418畝舊廠區土地變更商業用地，交給順圓地產（滇省）集團開發一座大型順圓花園小區。

江重春城數控機床聘請鵬城證券公司作為股權分置改革的保薦機構；常務副總裁邱雲燕親自帶人，同葉向瑜和馮世忠等人商議，為江重春城數控機床製定了一份股權分置改革的方案。

限售期：非流通股股東所持股份自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或轉讓。

減持比例限製：在上述鎖定期滿後，通過證券交易所掛牌交易出售股份時，12個月出售的數量不超過公司股份總數的5%，在24個月內部超過10%。

資本公積金轉增股本：以資本公積金向非流通股東每10股轉增3.2股。

孫董事長看後，加上一條承諾：第一大股東江城重型數控機床集團持有的71，052，146股非流通股，自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或轉讓。

“我讚成葉總的安排！”

涉及利益關係，為了保證公平，按照《上市公司股權分置改革試點業務操作指引》，江重（持有29%）、滇省國資委（持有12.8%）和春城精華公司（持有7.2%）等三家大股東合計持有49%的股份（非流通股），在決定股改方案的股東大會上不參與投票。

HTIC和淘寶控股資產管理公司合計持有江重春城數控機床21.32%的流通股。

孫健不擔心股改方案獲得到場2\/3流通股東同意，葉向瑜讓持有公司流通股的基金代表等股東到新園區實地參觀一番，更有利於股改方案通過。

2004年9月，江重以1.92億元從長安交大產業（集團）總公司手裡拿到71，052，146股的國有股，占總股本的29%，成為春城機床的第一大股東。

由於春城機床發行了6000萬A股和6500萬H股，AH股占了總股本的51%，流通股股權分散，29%的投票權就相當於控股了春城機床。

國有法人股還剩下滇省國資委持有12.8%的股份和春城精華公司持有7.2%的股份，合計持有20%的投票權。

HTIC和淘寶控股資產管理公司從9月29日開始，按照市場價，在二級市場上分彆購買了3673萬股H股和1550萬股A股流通股，HTIC和淘寶控股資產管理公司分彆成為公司的第二大股東（占14.99%）和第五大股東（6.33%），加上江重持有29%的法人股，共持有公司總股本的50.32%，成為名副其實的控股股東。

江重春城數控機床總股本245，007，400股，其中A股流通股60，000，000股（24.49%），H股流通股65，000，000股（26.51%），未上市流通股120，007，400股（49%）。

股改後，總股本將變更285，007，400股，其中A股流通股變更79，200，000股（27.79%），H股流通股變更85，800，000股（30.10%），拿到流通權的股份120，007，400股（42.11%）。

股改後，江重的股份（71，052，146股）不變，但持股比例從29%變成了24.93%，還是第一大股東；HTIC持股比例從14.99%變成了17.01%，還是第二大股東；滇省國資委持有的股份從12.8%變成了11%，還是第三大股東；淘寶控股資產管理公司持股比例從6.33%變成了7.18%，超過春城精華公司（6.19%），成為第四大股東；江重等三家關聯公司的持股比例從50.32%降至49.12%，減少了1.2%。