血色權力 第535章 離岸公司網絡

林正宏這個名字，在場不少人都有印象——上世紀九十年代著名的海外華商，主營礦業進出口，與龍振海是同期創業的夥伴，十年前因病去世，留下钜額遺產和廣泛的海外人脈。

“龍振海和林正宏交情深厚，當年林正宏去世，還是龍振海幫著蘇家處理的海外資產。”

老周立刻讓人調取兩人的過往交集記錄。

“蘇婉清常年隱居瑞士，很少參與商業事務，怎麼會成為這個基金會的名譽主席？

大概率是被龍振海利用了，用她的身份做掩護，掩蓋基金會的真實用途。”

順著這個線索，團隊進一步深挖，很快摸清了資金洗白的完整路徑。

“流程很隱蔽，分三步走。”

分析師指著螢幕上的資金流向圖，逐一拆解：

“第一步，國興礦業通過國內子公司，以‘原材料采購’‘海外投資’的名義，將資金轉到英屬維爾京群島的空殼公司，避開國內外彙監管；

第二步，空殼公司將資金拆分多筆，轉入開曼群島的投資公司，混淆資金來源；

第三步，投資公司以‘慈善捐贈’的名義，將資金注入瑞士恒信基金會，再由基金會撥款給非洲廢料場，完成從非法走私款到‘合法捐贈款’的洗白。”

更棘手的是，基金會的賬目做得滴水不漏，每筆“捐贈”都附有虛假的項目協議、資金使用報告，甚至有當地環保部門的虛假回執——顯然是龍振海提前打通了關係，為資金洗白鋪路。

“而且，這些離岸公司的股東都是代持人，要麼是龍振海的遠房親戚，要麼是毫無關聯的海外公民，根本找不到龍振海直接控股的證據。”

分析師麵露難色，“‘燭龍’推演顯示，要找到代持協議或口頭委托證據，難度極大，成功率不足30%。”

老周沉吟片刻，撥通了陳默的加密電話，將離岸網絡和資金路徑一五一十彙報：

“目前已摸清三層巢狀架構，核心是瑞士恒信基金會，名譽主席是林正宏遺孀蘇婉清，大概率是被龍振海利用。

資金洗白路徑清晰，但缺乏龍振海直接控製的證據，代持人這條線很難突破。”

電話那頭的陳默正盯著白羽提供的龍振海緊急會議議程，聞言語氣嚴肅：

“蘇婉清這邊或許有突破口。龍振海既然敢用她的身份，要麼握有蘇家的把柄，要麼給了足夠的好處。

你安排人暗中接觸蘇婉清的身邊人，覈實她與基金會的真實關係，是否知曉資金的實際用途。

另外，讓‘燭龍’重點推演基金會與龍振海海外賬戶的隱秘往來，哪怕是小額資金拆借，都可能成為關鍵證據。”

掛了電話，老周立刻調整部署：

一組人繼續深挖代持人背景，尋找龍振海操控的間接證據；

二組人通過海外渠道，聯絡蘇家的舊部，覈實蘇婉清與恒信基金會的關聯；

三組人協助“燭龍”擴大數據抓取範圍，重點排查基金會與龍振海控製的海外子公司的非公開往來。

與此同時，“燭龍”係統傳來新的推演結果：

恒信基金會近三年有五筆大額資金，以“谘詢費”的名義轉給了一家瑞士本地的谘詢公司，而這家公司的實際控製人，是龍振海的私人助理。

“這就對了！”分析師興奮地指著螢幕，“谘詢費是典型的資金轉移幌子，這筆錢很可能是龍振海從基金會提取的‘好處費’，剛好能印證他對基金會的實際控製權。”

順著這條線索，團隊很快查到，這家谘詢公司的資金最終流入了龍振海在瑞士的私人銀行賬戶，且轉賬時間與非洲廢料場的設備采購、人員薪酬發放時間高度吻合。

“雖然還是間接證據，但已經能串聯起完整邏輯鏈——龍振海通過離岸公司網絡控製基金會，再通過基金會掌控廢料場，同時以谘詢費的名義中飽私囊。”

老周鬆了口氣，“把這些證據整理成冊，同步給陳默和紀檢部門，申請凍結相關離岸公司和基金會的資產，防止龍振海轉移資金。”

就在這時，負責對接退休法官的警員傳來訊息：老周與法官的會麵順利，法官確認當年白羽父親的案卷確實被篡改過，且記得當年有高層打招呼，讓他“從輕處理”龍振海，隻是不清楚具體是誰。

法官還提供了一份當年的私人筆記，記錄了案卷篡改的關鍵細節，雖不能直接定罪，卻為調取完整卷宗提供了重要依據。

老周精神一振，立刻讓人將筆記加密傳輸給陳默：

“雙線都有進展，海外架構摸清了，國內卷宗的線索也清晰了。

接下來就是穩住陣腳，等陳默那邊覈實廢料場的最終證據，咱們這邊同步固定離岸網絡和資金洗白的證據，一旦時機成熟，就立刻啟動跨境協查和收網行動。”

夜色漸深，金融調查團隊的辦公室依舊燈火通明。

電子屏上，龍振海的離岸公司網絡圖譜被標註得密密麻麻，紅色線條代表資金流向，藍色線條代表股權關聯，最終所有線條都指向瑞士恒信基金會這個核心節點。

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老周看著圖譜，心中清楚，這隻是海外證據鏈的第一步，要徹底扳倒龍振海，還需要蘇婉清那邊的突破，以及非洲廢料場的實地證據。

而遠在蘇黎世的陳默，收到國內傳來的證據後，立刻聯絡了白羽：

“我們摸清了你的離岸公司網絡，核心是恒信基金會，蘇婉清是名譽主席。

你有冇有關於蘇婉清與龍振海關聯的線索？她很可能是突破點。”

電話那頭的白羽沉默片刻，語氣帶著一絲複雜：

“蘇婉清我認識，當年我父親和林正宏是好友。

龍振海確實握有蘇家的把柄——林正宏去世前，曾與龍振海合作過一筆非法礦業交易，龍振海以此要挾蘇婉清，讓她擔任基金會名譽主席。

我可以想辦法聯絡蘇婉清，說服她出麵指證，但需要你保證她和家人的安全。”

陳默立刻應允：

“我會協調瑞士警方和領事館，提供全方位保護。

隻要她能出麵指證，配合我們固定證據，就能徹底撕開龍振海的海外架構。”

掛了電話，陳默望著窗外的夜色，眼神銳利。

海外離岸網絡的摸清，讓證據鏈成功向海外延伸；

國內卷宗線索的突破，讓保護傘的輪廓逐漸清晰；

蘇婉清的潛在倒戈，更讓勝利的曙光近在眼前。

但他也清楚，龍振海絕不會坐以待斃，緊急會議後的資產轉移、對白羽的瘋狂反撲，都意味著接下來的收網行動，必將是一場凶險的對決。

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