名義：大結局 第170章 部署反洗錢鬥爭

漢東省還有這麼大的洗錢窩點，還真有點出乎方嚮明的預料之外。

洗錢這條灰色的產業鏈背後連著的，往往是**。

因為這些錢見不得陽光，所以這些人纔要通過洗錢的方式把灰色收入洗白或者洗到國外。

必須要嚴厲打擊！

“明天上午九點三十分，我讓司朝陽通知在漢東的各位省長，召開省長辦公會，研究部署反洗錢專項行動，你做一個洗錢的專項報告，爭取徹底打掉漢東地下洗錢窩點，斬斷洗錢這隻黑手。”方嚮明如是說道。

“好的，我讓經偵總隊馬上準備..........”趙東來回答。

方嚮明雖然大致知道洗錢是怎麼回事，但具體的他也不是很瞭解，他特意打開手提電腦，重點研究洗錢的各種套路，以及相關的各種法律法規。

九點三十分，省長辦公會準時在省政府小會議室舉行，幾位副省長悉數到齊。

方嚮明開門見山的說道：

“我們今天就長話短說，今天召集大家主要討論一個議題，那就是關於在漢東全省範圍內展開嚴厲打擊各類洗錢案件。”

“昨天夜裡東來同誌向我彙報，不是省公安廳經偵總隊在林城市破獲一個特大洗錢窩點，現場繳獲的現金金額達到驚人的6.5億元，據說這還隻是冰山一角，說實在話，我感到很震驚！具體情況請東來省長向同誌們彙報。”

“各位省長，我詳細彙報一下這起特大洗錢案的偵破情況。”

趙東來坐直身體，目光掃過在場的各位副省長，“這起案件的線索，最早要追溯到三個月前————省廳經偵總隊接到林城市公安局經偵支隊上報的一條匿名舉報，舉報人稱林城市高新技術產業園區內的‘漢東彙鑫商貿有限公司’表麵做著建材貿易，實則是一個專門為地下錢莊、電信詐騙團夥、甚至部分貪腐人員洗白資金的‘洗錢工廠’。”

“接到線索後，我們第一時間成立了由經偵總隊副總隊長李偉牽頭的‘7·15’專案組，抽調總隊及林城市局共86名精乾警力，開始秘密偵查。”趙東來頓了頓，繼續說道，“專案組先是對‘彙鑫商貿’的工商註冊資訊、資金流水、人員構成進行了全麵覈查，發現這家公司於一年前註冊成立，法定代表人叫張海濤，表麵上是做建材批發，但公司的資金流水異常龐大，近一年來的賬戶往來金額高達230億元，且資金流向極其分散，涉及全國17個省市的320多個個人賬戶和56家空殼公司，與所謂的‘建材貿易’營收完全不匹配。”

“為了摸清其核心運作模式，專案組安排了3名偵查員偽裝成求職人員，成功打入公司內部。通過一個多月的潛伏偵查，我們掌握了一個關鍵資訊：這家公司的實際控製人並非張海濤，而是外號‘強哥’的陳誌強——此人曾因非法經營罪被判過3年有期徒刑，刑滿釋放後，就糾集了一批有洗錢、詐騙前科的人員，組建了這個專業的洗錢團夥。”

“根據潛伏偵查員傳回的情報，該團夥的運作流程極其隱蔽且分工明確：由陳誌強統一指揮，下設‘資金對接組’‘賬戶操作組’‘現金清點組’‘後勤保障組’四個小組。資金對接組負責聯絡上遊的‘客戶’，確定洗錢額度和手續費比例，一般按洗錢金額的3%-5%收取費用；賬戶操作組則利用之前註冊的大量空殼公司和收購的他人銀行卡、電話卡，通過‘拆分轉入、集中轉出’‘頻繁轉賬、跨區流動’等方式，將非法資金與合法資金混合，掩蓋資金來源；現金清點組專門負責接收和清點上遊客戶送來的現金，再通過多個網點存入不同賬戶；後勤保障組則負責看守場地、購買作案工具、處理團夥成員的食宿，甚至還雇傭了6名社會閒散人員充當‘保鏢’，防範外部衝擊。”

“更令人警惕的是，該團夥的核心作案地點並非‘彙鑫商貿’的辦公區，而是在林城市高新技術產業園區旁邊的一棟廢棄倉庫————這棟倉庫是陳誌強通過關係租下的，表麵上是堆放建材的庫房，實則被改造成了封閉式的‘洗錢中心’。倉庫內部被分割成多個區域，有專門的現金清點室、賬戶操作室、監控室，甚至還配備了防彈玻璃和緊急逃生通道，防範措施極其嚴密，平時隻有團夥核心成員才能進入。”

“在掌握了該團夥的組織架構、運作模式、核心窩點和主要成員資訊後，專案組製定了周密的抓捕方案。考慮到該團夥人員眾多、且部分成員可能攜帶凶器，我們協調了林城市局特警支隊、武警林城市支隊配合行動，共抽調警力320人，分成17個抓捕小組，分彆負責抓捕核心成員、端掉窩點、控製關聯賬戶等任務。”

“行動時間定在昨天夜裡23時整。之所以選擇這個時間點，是因為我們通過潛伏偵查員得知，陳誌強會在當晚召集所有核心成員在倉庫內開會，覈對近期的洗錢賬目並分配非法所得，此時團夥成員最為集中，能實現‘一網打儘’。”

“23時整，各抓捕小組按照預定方案同步行動。負責抓捕核心窩點的第一小組，在特警隊員的配合下，通過破拆工具打開了倉庫的後門，迅速控製了門口的‘保鏢’，隨後衝入倉庫內部。當時倉庫內燈火通明，陳誌強正帶著12名核心成員在清點現金，旁邊的操作室內還有40多名賬戶操作員在進行資金轉賬操作，現金清點室內更是堆放著大量未清點完畢的現金，用防水帆布蓋了足足三大堆。”

“抓捕過程中，部分團夥成員試圖反抗，其中兩名‘保鏢’掏出了隨身攜帶的管製刀具，被特警隊員當場製服，無人員傷亡。至今日淩晨1時30分，所有抓捕小組完成任務，共抓獲涉案人員165人，其中包括實際控製人陳誌強、法定代表人張海濤、團夥二號頭目王建國等核心成員23人，賬戶操作員、現金清點員等骨乾成員86人，後勤保障人員及‘保鏢’56人。”

“在現場搜查中，我們共繳獲現金6.5億元，這部分現金全部用印有‘彙鑫商貿’標識的紙箱封裝，每箱50萬元，共計1300箱，堆放在倉庫的三個角落，經銀行工作人員連夜清點，確認金額無誤。此外，還繳獲作案用電腦128台、銀行卡963張、電話卡786張、u盾324個、賬本47冊，以及用於偽造貿易合同的印章23枚、空白營業執照副本15份。”

“通過對抓獲人員的初步審訊和現場繳獲的賬本、電腦數據覈查，我們發現該團夥自數年前開始運作，截至被抓獲時，累計洗錢金額已超過480億元，涉及上遊犯罪包括電信網絡詐騙、非法集資、走私、貪腐等多個領域。其中，僅為林城市某房地產開發公司老闆趙天明（已被抓獲）洗白的非法所得就高達137億元，這些資金大多是趙天明通過違規拿地、非法集資獲取的；另外，該團夥還為一個盤踞在東南亞的電信詐騙團夥洗白資金112億元，涉及全國範圍內的詐騙案件2000餘起。”

“目前，165名抓獲人員已全部被依法刑事拘留，關押在林城市第一看守所和第二看守所，專案組正在對涉案人員進行進一步審訊，深挖上遊犯罪線索和其他關聯洗錢窩點。同時，我們已凍結涉案資金賬戶289個，凍結資金18.7億元，查封涉案房產12套、車輛27輛，相關追贓挽損工作正在有序推進。”

趙東來最後總結道：“這起案件的偵破，是省廳經偵總隊近年來打擊洗錢犯罪的重大突破，但正如方嚮明省長所說，這很可能隻是冰山一角。從審訊和覈查情況來看，漢東省內可能還存在其他類似的洗錢窩點，部分窩點甚至可能與境外地下錢莊存在勾結，打擊洗錢犯罪的任務依然艱钜。下一步，我們將以這起案件為突破口，全麵梳理相關線索，爭取打掉更多洗錢鏈條，為全省經濟社會發展保駕護航。”

噝...........

涉及到400多億還隻是冰山一角。

省長們都倒吸了口涼氣！